Tag: lavado de dinero
Lavado VIP: Detuvieron una empleada judicial de Kicillof por encubrir robo de identidad a ex presos
20/08 | La Justicia desarticuló una banda en la Provincia de Buenos Aires que lavó más de $27.000 millones. Captaban a ex presidiarios vulnerables y, operando desde el Patronato de Liberados, les pagaban $80.000 por escanear sus ojos y usurpar su identidad para abrir cuentas digitales. La detención de la cabecilla, empleada judicial, desató un feroz choque mediático y político.
Blanqueo narco de $27.000 millones
La megacausa que expone cómo el narcotráfico tomó las billeteras virtuales en Argentina
16/08 | Una causa en la Justicia federal desnudó una red de "mulas digitales" que utilizó miles de cuentas usurpadas para atomizar fortunas del narcotráfico. La complicidad de las fintech, la inacción de la UIF y la conexión entre las plataformas de pago y las cuevas financieras de la City porteña abren un duro debate sobre la desregulación.
Impecable investigación periodística de infoqom.com.ar
Chaco, capital nacional del lavado de dinero ¿NARCO?: Gimnasios, agencias de autos y una fortuna negra
11/08 | En esta nota vas a enterarte cómo la Justicia federal desmanteló una cueva de lavado que usaba una famosa cadena de gimnasios para disimular millones de origen narco en Chaco y Corrientes. El requerimiento de instrucción de la Justicia Federal reconstruye la expansión de la cadena de gimnasios, analiza las inversiones millonarias en equipamiento y detecta diferencias entre los bienes encontrados y la documentación fiscal. Para el Ministerio Público Fiscal, los fondos utilizados podrían tener origen en el narcotráfico. También pidió secuestrar 11 vehículos, embargar cuentas bancarias y billeteras virtuales y avanzar sobre criptoactivos. Disfrutá de esta brillante investigación de infoqom.com.ar, el mejor medio periodístico del Chaco.
EL CLUB DE LA IMPUNIDAD VIP
PJ y LLA, una sola casta | Fernández Prieto, el albañil cheto que juntó a Insaurralde y Juan Nápoli | VIDEO
13/07 | En esta nota vas a enterarte cómo la vieja rosca bonaerense y la supuesta "nueva política" libertaria se juntan a fumar habanos y reírse de la Justicia. Te contamos la trama secreta detrás de Rodrigo Fernández Prieto, el millonario anfitrión que alojó a Martín Insaurralde y al banquero Juan Nápoli en su lujosísimo piso flotante. Desde los negocios con Julio Grondona y el hijo de Julio De Vido, hasta la conformación de una burguesía decadente y berreta que amasa fortunas increíbles y obscenas.
